私募基金领域疑似爆发非吸案件 涉及金额高达6000来万

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2018-07-03

私募基金领域疑似爆发非吸案件 涉及金额高达6000来万

  李光华在接受新华社记者采访时说,中欧地区教育资源丰富,中国和中东欧国家在高等教育方面的合作潜力巨大、前景广阔。责任编辑:顾雯丽

  本报告是中研普华公司的研究与统计成果,报告为有偿提供给购买报告的客户使用。

  集体主义是社会主义道德的基本原则,是社会主义道德体系的核心内容,同时它也要求每个集体成员应具有纪律观念。大学生作为勤于思考、勇于开拓,但思想尚未完全成熟的年轻人,在社会生活中面对各种物质利益的诱惑和各类事件时,只有具备了集体主义的价值取向,具备了纪律的意识与观念,才能正确解决好利益与道德、个人利益与社会利益、个人与集体的矛盾关系。而高校国防教育中的军事技能训练就能特别强调团队合作性与严格纪律性。这种直观的教学方式,有助于大学生对集体主义精神和纪律观念的感悟,使他们全面理解和把握集体主义的精神实质,贯彻纪律观念的内涵。

  同时,湘潭综合保税区还抓紧开通跨境电商试点及海外直购业务。目前,跨境电商试点申报材料已呈报海关总署,跨境电商综合服务平台正在搭建,已经引进了步步高云猴网、美货通、海倍网、百通网等电商平台企业,今年年底将正式开展跨境电商海外直购贸易,预计明年日均业务量可达到3000单。  为提高通关效率,湘潭综保区从封关运行之日起,就和同时启用的湘潭公路口岸互动,推动“大通关”建设,施行最新的海关监管和检验检疫政策。目前,海关、检验检疫已联动实施了“一次申报、一次查验、一次放行”通关模式,并在一线出境、二线入区环节实现通关单无纸化;“卡口智能验放”实现了过卡入区全流程智能化作业;正在探索建立“单一窗口”管理制度,推动监管部门信息互换、监管互认、执法互助,企业通过单一窗口一点接入、一次性递交相关标准化电子信息,处理结果也通过单一窗口反馈等,为企业通关提供了最大的便利。  招商引资:梧桐引来众凤栖  11月3日、4日,湘潭综合保税区综合服务大楼九楼大会议室内人声鼎沸,入驻湘潭综合保税区的首家加工贸易型企业——湘潭桑尼森迪进出口有限公司(以下简称“桑尼森迪”)在这里举行了为期两天的大型招聘会,吸引近800人前来咨询应聘。

    阿迪达斯预计于2017年在美国的亚特兰大启动第二家Speedfactory,到明年下半年亚特兰大工厂的产量将达到每月5万双。如果一切进展顺利,阿迪达斯的机器人工厂在未来每年将生产100万双运动鞋。  美国调查公司麦肯锡曾对超过800个工作岗位的2000多种工作活动进行了分析,从工作所需的时间、技能、自动化成分等因素来分析该工作被机器人替代的可能性。

  市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有663人,其中314人或47%认为本周黄金看跌,同时270人或41%看涨;79人或12%保持中立。2.盛宝银行(SaxoBank)的商品策略主管OleHansen在周三(3月13日)发布的报道中称,根据历史指引,只要金价维持在1285美元/盎司以上的关键支撑位,下周加息就可能是黄金投资者的重大买入机会。OleHansen表示在目前这个周期内,迄今为止五次加息都导致了同样的行为,只有在加息宣布后才会出现黄金大幅上涨。过去几周美国加息已经证明是一个很好的买入机会。

(原标题:疑非法吸收公共存款逾百名投资人6000多万被骗)中金社2017年3月21日消息,据投资者了解,北京中金智融投资基金管理有限公司,原名北京丰裕华信投资管理有限公司,成立于2012年1月4日,2013年10月15日更名为北京中金智融投资基金管理有限公司,经营范围从投资与资产管理变更为非证券业务的投资管理、咨询,公司注册地为:北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号6号楼105室,2013年11月11日法人从张岩峰变更为穆德荣(董事长葛军父亲),2014年8月20日,公司股东变更为穆德荣、葛军、刘如发、孙德忠。

2015年7月1日,该公司更名为北京中鑫智融投资基金管理有限公司。 有效有序整顿金融市场监管正引起国家金融主管部门重视与改革之际,没想到天涯却爆料出一个消息,私募基金领域又爆发一起疑似非法吸收公共存款的事件。 涉及金额高达6000来万元。 2017年全国两会刚过,几十名投资者便与鑫四海新三板基金失去了联系。

投资者中竟有年逾九旬的老人。

在走投无门的情况下,大家向公安机关报了案。

鑫四海新三板基金1期基金的基本情况2014年春节过后,北京中金智融投资基金管理有限公司(后更名为北京中鑫智融投资基金管理有限公司)由分管投资的副总裁孙德忠策划,发起设立鑫四海新三板基金1期,并向周边的亲戚朋友等投资人发来鑫四海新三板基金产品说明书。

说明书主要内容如下:天花乱坠的承诺,背后设计的陷阱?2015年4月22日,许多投资者汇聚该基金公司。

公司为了给投资人吃定心丸,在募集时向投资者强调:放心就好了,无非是赚多少的问题,亏了你来找我!2015年5月6日,公司向投资者发来基金合同样本和认购协议文本。

2015年5月12开始,公司要求投资者开始向鑫四海新三板基金1期在广发证券基金运营外包业务募集专户(基金托管账户)中国工商银行账户3602000129201614027转款。 2015年5月13日公司要求投资者到北京中金智融投资基金管理有限公司当时的办公所在地乐成中心20层,与公司一起签署了认购协议、基金合同。 2016年1月份,投资者马某、李某看到鑫四海养殖有限公司没有上三板。

就此事电孙德忠,已联系不上。 问中金智融董事长葛军,他说孙德忠去美国治病了,说公司正在与鑫四海集团沟通基金所投股权回购事宜。

2016年5月30日,基金到期,投资者再次联系葛军,他说已经开始向北京仲裁委员会,就鑫四海集团逾期未回购事宜提请仲裁。 此后再联系,一直说:此案在仲裁中,还没有开庭。 2016年6月上旬,投资者再次到该基金交涉,发现双井乐成中心20层已退租。

电话葛军,得知公司已经搬到西城区广安门内大街338号北京港中旅大厦912室。 2016年11月下旬,投资者现场查看,该公司办公地点港中旅大厦912室门上锁,无人办公,经咨询物业公司,中金智融已拖欠物业费和租金多日。 北京中鑫智融投资基金管理有限公司基本情况据投资者了解,北京中金智融投资基金管理有限公司,原名北京丰裕华信投资管理有限公司,成立于2012年1月4日,2013年10月15日更名为北京中金智融投资基金管理有限公司,经营范围从投资与资产管理变更为非证券业务的投资管理、咨询,公司注册地为:北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号6号楼105室,2013年11月11日法人从张岩峰变更为穆德荣(董事长葛军父亲),2014年8月20日,公司股东变更为穆德荣、葛军、刘如发、孙德忠。

2015年7月1日,该公司更名为北京中鑫智融投资基金管理有限公司。

据投资者郑女士对4位股东目前情况比较了解。 因为她与四位股东比较熟悉,而且与孙德忠是大连老乡,是多年的朋友。 正是因为与孙德忠是多年的朋友,她才进行了投资。 四位股东的情况如下:1)穆德荣,北京人,法人代表,年事已高,系董事长葛军父亲,属于名义出资人,不参与公司任何事务。

占公司42%的股份。

2)葛军,北京人,公司董事长,是公司实际控制人。 虽是穆德荣的儿子,但是随了母亲的姓。 占公司13%的股份。 3)刘如发,公司总裁,目前已跳槽到高瑞(北京)投资基金管理有限公司上班。

因为他是转业干部,原来在部队为司令开车。

公司的人脉关系大部分都是他的。

据投资者了解,在鑫四海项目上,他一个人就融了3800多万,有很大的部分资金都是国家部委机关干部投的。

4)孙德忠,执行总裁,早已失联,据说现在在日本。 该公司2014年5月4日登记于证监会基金业协会,成为私募股权基金管理人,基金类别:股权投资基金,执行事务合伙人代表:穆德荣。 从基金业协会网站上看到,该公司已归于:异常机构,异常原因:未按要求进行产品更新累计2次及以上。 在协会网站上,已登记备案的基金产品有5支,但是,这5支产品从初始备案时截至到现在未向协议更新信息。 据郑女士了解,投资者投资到基金的资金一部分都被葛军与刘如发挪作他用,支付情人消费,买车买房。 该基金实际控制人葛军与刘如发为了规避债务,还办理了假离婚,变卖了其名下房产。 目前二人名下既无车辆也无房产,也没有钱。 投资者多次与两人交涉,两人非但不还钱不给说法,还胸有成竹地向投资者宣告,钱没了就是没了。 就是报案打官司也打不赢,公安也不会立案。 因为他们早就疏通好了关系。 求告无门,选择报案无奈之下,众多投资者只好选择了报案。

据投资人马某介绍,2016年12月22日上午8:30,与该基金其他投资者11人一起到西城区牛街派出所报案。

中午11点半,值班警官说,经过请示领导,投资者应该到案发地所属公安机关朝阳区经侦大队报案。

2016年12月22日下午,马某与该基金其他投资者11人一起到朝阳区经侦大队报案,接待警官马龙做了案情登记,说请示大队领导后,再告知我们是否立案。

2016年12月23日下午3点,马龙警官给马某来电,说按照北京市公安局关于案件受理的相关规定,该案件属于疑似非法吸收公共存款,应该到公司现办公地所属西城区经侦大队报案。 2016年12月底西城区经侦大队收了部分投资人的报案材料,但是,春节后,又说把该材料转给了朝阳区经侦大队受理。 3月初,投资者到朝阳区经侦大队咨询案件进展,朝阳区经侦大队又把案件材料转给了西城区经侦大队。

该案件一直在西城区经侦大队和朝阳区经侦大队之间就实际管辖问题扯皮,截至目前,投资者虽然到这两个地方多次反应,但是,这两个地方都没有立案。

投资者中,90多岁高龄的邱泽甫大爷看到不能迟迟立案,心里有一种哭诉无门的感受。

投资者发现北京中鑫智融投资基金管理有限公司在经营中涉及的一些问题1.涉嫌非法吸收公共存款据了解:1)在鑫四海新三板基金1期募集过程中,该公司通过托管账户募集的资金是4105万元,这笔钱已由托管账户打入山西鑫四海养殖有限公司账户,作为增资投资款,但是,该公司通过代持协议的方式向非合格投资人(100万元以下投资者)募集资金2000多万元(投资者目前已掌握投资者信息的投资金额是万元)该公司以虚拟投资项目青岛利康源医疗器械有限公司项目为名,发行鸿益基金募集了约万元,截至目前,该基金没有登记备案,据该基金投资人们介绍,也没有发生实际投资。

集资款项去向不明。 2.是否涉嫌诈骗1)公司以鑫四海新三板基金1期名义通过代持协议的方式向非合格投资人(100万元以下投资者)募集资金2000多万元,通过借款协议转到山西鑫四海养殖有限公司账户后,山西鑫四海养殖有限公司又转给北京中鑫智融投资基金管理有限公司1200万元。

这笔回款没有任何正当理由,投资者怀疑是二者联合在诈骗投资者的投资款。